陕西秦川机械发展股份有限公司股东大会决议公告
证券代码：000837 证券简称：秦川发展(9.01,0.00,0.00%) 公告编号：2006-35
陕西秦川机械发展股份有限公司股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2006年12月29日
2.召开地点：公司本部办公楼五楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 董事长龙兴元先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）8人、代表股份65，598，777股、占上市公司有表决权总股份28.22％
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
社会公众股股东（代理人）6人、代表股份50，376股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.03％。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票方式逐项审议通过如下事项:
1、根据秦川机床集团有限公司的提名提案，以累积投票方式选举，增补付林兴先生为第三届董事会成员
同意票65，598，777股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
2、根据秦川机床集团有限公司的提名提案，以累积投票方式选举增补杭宝军先生为第三届监事会股东监事；
同意票65，598，777股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
3、根据秦川机床集团有限公司的提名提案，以累积投票方式选举，增补高俊峰先生为第三届监事会股东监事。
同意票65，598，777股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
注：增补的董事、监事会股东监事候选人简历已刊登在2006年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2.律师姓名：吴高臣
3.结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所吴高臣律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
2006年12月29日
陕西秦川机械发展股份有限公司股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2006年12月29日
2.召开地点：公司本部办公楼五楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 董事长龙兴元先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）8人、代表股份65，598，777股、占上市公司有表决权总股份28.22％
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
社会公众股股东（代理人）6人、代表股份50，376股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.03％。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票方式逐项审议通过如下事项:
1、根据秦川机床集团有限公司的提名提案，以累积投票方式选举，增补付林兴先生为第三届董事会成员
同意票65，598，777股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
2、根据秦川机床集团有限公司的提名提案，以累积投票方式选举增补杭宝军先生为第三届监事会股东监事；
同意票65，598，777股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
3、根据秦川机床集团有限公司的提名提案，以累积投票方式选举，增补高俊峰先生为第三届监事会股东监事。
同意票65，598，777股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
注：增补的董事、监事会股东监事候选人简历已刊登在2006年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2.律师姓名：吴高臣
3.结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所吴高臣律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
2006年12月29日
声明：本网站所收集的部分公开资料来源于互联网，转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传，对此类作品本站仅提供交流平台，不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题，请第一时间告知，我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容，以保证您的权益！联系电话：010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
网友评论
匿名:
最新反馈
- 暂无反馈
无须注册，轻松沟通
