浙江日发精密机械股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

浙江日发精密机械股份有限公司于2014年1月7日公司三楼会议室进行了第五届监事会第九次会议经与会监事审议，表决通过使用超募资金2550万元与两名自然人共同现金出资设立子公司浙江日发航空数字装备有限责任公司（暂定名）。

证券代码：002520 证券简称：日发精机编号：2014-002

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月7日公司三楼会议室进行了第五届监事会第九次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2013年12月17日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场和通讯方式召开。会议由公司监事会主席董益光先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

审议通过了《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》。

公司监事会依照有关法律法规对本次投资进行了审查,全体监事一致认为本次投资符合有关规定和公司整体利益,没有损害中小股东利益的情况。同意使用超募资金2550万元与两名自然人共同现金出资设立子公司浙江日发航空数字装备有限责任公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二0一四年一月八日

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